公司治理人員運作及執行情形
公司治理架構
公司治理人員運作及執行情形
- 本公司公司治理實務守則於2018/11/27經董事會通過後施行，修正時亦同。
- 本公司已設置行政管理處為公司治理兼職單位，由行政管理處陳慧玲副總為公司治理主管，偕同財會、股務、稽核等相關單位負責公司治理相關事務，包括下列內容：
一、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、 製作董事會及股東會議事錄。
三、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會成員成員就任及持續進修。就任及持續進修。
四、 提供董事、提供董事、審計委員會審計委員會執行業務所需之資執行業務所需之資料。
五、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會遵循法令。遵循法令。
六、 其他依公司章程或契約所訂定之事項。其他依公司章程或契約所訂定之事項。 - 公司治理主管進修情形如下：
| 進修年度 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 109年度 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 智慧財產權管理與公司經營風險 | 3 |
| 110年度 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何解析企業的財務關鍵資訊，強化危機預警能力 | 3 |
| 111年度 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 公司治理與企業永續發展議題專業研習課程 | 15 |
| 112年度 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業舞弊之調查實務與案例解析、永續發展行動議題課程 | 26 |
- 為防範內線交易，除建立內部重大資訊處理與內線交易防範作業外，於公司治理實務守則亦有修訂【應重視股東知的權利並防範內線交易】條例經董事會同意通過。前項規範包括(但不限於)董事不能於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司之股票。定期每年針對公司全體員工宣導內部重大資訊處理與禁止內線交易規範，已實施之教育訓練資訊請詳下表。
教育訓練
- 本公司每年至少一次對董事、監察人、 經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導，並對新任董事、 經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
| 日期 | 課程主題 | 參與人員 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 2020/04/17 | 公司治理與證券法規 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2020/11/06 | 智慧財產權管理與公司經營風險 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2020/11/06 | 企業法規道德、內線交易禁止、資訊安全與環境衛生教育宣導 | 公司全體員工 | 3 |
| 2021/05/05 | 如何解析企業的財務關鍵資訊，強化危機預警能力 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2021/09/30 | 企業法規道德、內線交易禁止與資訊安全教育宣導 | 公司全體員工 | 1 |
| 2022/08/12 | 氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2022/10/28 | 企業法規道德、內線交易禁止與環境資訊安全教育宣導 | 公司全體員工 | 4 |
| 2022/12/16 | 最新稅法變革對企業營運的影響與因應 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2023/05/10 | 時尚電商的趨勢與ai應用 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |
| 2023/10/04 | 企業法規道德、內線交易禁止與環境資訊安全教育宣導 | 公司全體員工 | 4 |
| 2023/11/10 | 商業判斷法則與案例解析 | 董事、法人董事代表人、獨立董事 | 3 |